مجمع عمومی عادی سالانه بیمه زندگی آگاه (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳ در برج نگار ونک در تهران با حضور ۷۴ درصد از سهامداران محترم بیمه زندگی آگاه، هیات رئیسه مجمع شامل آقای عباس اسپید به عنوان رئیس مجمع، آقایان قاسم دارابی و محمدجواد امیری به عنوان ناظران مجمع و خانم سروناز درواری به عنوان منشی مجمع و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد.
در این مجمع طبق دستور جلسه موارد زیر انجام و به تصویب هیات مدیره و سهامداران محترم رسید:
- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد دوره مالی ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی دوره مالی ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۹ و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی ۱۴۰۳
- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۳
- تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۳
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- انتخاب اکچوئرهای رسمی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
در انتها سهامداران محترم سوالات خود را مطرح کرده و هیات رئیسه محترم مجمع پاسخ‌های خود را بیان کردند.
نظرتان را درج کنید